济贸易有限公司股东代表王志清，潞安工程公司股东代表李晓军，天脊煤化工公司股东代表白雪峰出席会议；公司董事吕维赟、毛永红、徐海东、韩玉明，独立董事李清廉，及公司监事肖亚宁、张国印、孙轶敏、李冰江，经理层史红邈、李潞斌、白宏峰和见证律师、证券媒体列席会议。

潞安环能股份公司董事长王志清主持会议并向大会作了《2021年度董事会工作报告》。报告指出，2021年公司董事会本着对公司和全体股东高度负责的态度，严格依照法律法规和政策要求，忠实勤勉履行职责，果敢应对困难与风险挑战，统筹推进疫情防控、安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项重点工作，主要经济指标持续稳健、安全生产持续稳定向好，员工幸福指数持续提升，企业保持了持续稳健运行的良好态势。2022年公司的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕省委省政府全方位推动高质量发展总体思路，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦价值创造优化商业模式，深化改革赋能转变工作模式，推行全面预算改变生产模式，全力推动企业向内涵集约型发展方式转变，统筹抓好安全环保、疫情防控、风险防控等底线保障工作，为“十四五”发展奠定坚实基础，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

会上，公司监事肖亚宁作了《2021年度监事会工作报告》，独立董事李清廉作了《2021年度独立董事工作报告》，会议对提交大会审议的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度独立董事工作报告》《关于审议公司的议案》《关于审议公司的议案》《关于公司2021年度利润分配的议案》等十八项议案进行了认真审议和投票表决。股东和股东代表还就审议事项和关注的相关问题进行了提问发言，公司董事、监事和高管人员分别进行了解答。

山西国浩律师事务所弓建峰律师列席会议并出具法律见证意见，认为大会的召开、出席人员、会议规程符合相关法律法规要求，结果合法有效。

（文/图 子冰）