山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第八次会议，于二○一三年三月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中传真表决董事二人，董事刘克功因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司六名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
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