山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○一三年日常关联交易公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 部分内容需要提交股东大会审议
l 日常关联交易对上市公司无不良影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决：以6票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
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