证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2019-025

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2019年7月19日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于2019年7月29日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事六人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议为山西潞安集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》

议案具体内容见公司2019-028号《关于为子公司提供担保的公告》。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司2019-027号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于审议收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》

议案具体内容见公司2019-026号《关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会