证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2019-024

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2019年7月19日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年7月29日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六人，传真表决六人。

（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》

议案具体内容见公司2019-026号《关于收购股权暨关联交易的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司2019-027号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于为山西潞安集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》

议案具体内容见公司2019-028号《关于为子公司提供担保的公告》。

经审议，以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于确定债券承销商、债券承销费的议案》

议案具体内容见公司2019-029号《关于可续期公司债券确定承销商、承销费的公告》。

经审议，以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（五）《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案具体内容见公司2019-030号《关于修改公司〈章程〉的公告》。

经审议，以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

此案需提请股东大会审议。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会