山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于收购股权暨关联交易的补充公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《山西潞安环保能源开发股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026），现应上海证券交易所要求，对该公告中的有关情况进行补充披露。现补充公告如下：

一、    关联交易标的2019年1-6月扭亏为盈的说明

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称“慈林山煤业”) 主力矿井李村煤矿为新建矿井。

根据山西省煤炭工业厅出具的《关于山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村矿井及配套选煤厂（一期）建设项目联合试运转的批复》（晋煤行审发【2018】44号），李村煤矿于2018年4月11日开始进行联合试运转。根据《关于山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村矿井及配套选煤厂（一期）项目竣工验收的批复》（潞矿建字【2018】704号），于2018年12月21日，潞安集团对联合试运转完成竣工验收。

开采前期准备使得巷道掘进费用较高，导致2018年度成本较高。同时，2019年1-6月李村煤矿充分释放生产能力，产销量大幅增加，导致交易标的2019年1-6月实现扭亏为盈。

二、    关联交易标的资产负债率较高的说明

截至2019年6月末，根据未经审计的财务数据，慈林山煤业资产负债率为93.58%。其负债率较高的主要原因系：慈林山煤业下属主力矿井李村煤矿为新建矿井，李村煤矿的初始勘探、采矿权办理和项目建设均需大量的资金投入，由于自有资金不足，潞安集团以借款的方式提供资金支持，从而形成慈林山煤业对潞安集团的负债。由于李村煤矿产能规模较大，建设投资较高，故慈林山煤业整体资产负债率较高。

以公司2019年一季报财务数据为基础，经测算，交易完成后，公司的资产负债率预计提高约4.5%，预计将达到67.5%左右，公司资产负债率仍处于合理范围。

三、    审计、评估工作进展情况

目前，公司已经聘请了具有证券期货从业资格的审计、评估机构，各中介已完成对标的资产的前期尽职调查工作，待履行相关报批手续后，即开展下一步审计和评估等工作，后续公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019年7月31日