证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2021-024

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

公司拟以2020年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.94元（含税）实施利润分配，共计分配利润58,033.34万元，剩余未分配利润结转下一年度。

一．公司2020年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为193,125.02万元。

本年度公司拟以2020年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.94元（含税），共计分配利润58,033.34万元，剩余未分配利润结转下一年度。

二.董事会意见

公司于2021年4月25日召开了第七届董事会第一次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

三.独立董事的独立意见

为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司2020年度利润分配方案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2020年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

四.监事会意见

为维护股东的利益，根据公司《章程》关于监事会职权的规定，监事会对公司《2020年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面进行了审议，同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

五.相关风险提示

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 

2021年4月26日