证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2021-043

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2021年8月13日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2021年8月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。

（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议二○二一年半年度报告的议案》

议案具体内容见公司2021年半年度报告及摘要。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2021-045号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

议案具体内容见公司2021-046号《潞安环能关于聘任副总经理的公告》。

经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会