第七届董事会第十五次会议决议公告

2023-05-16 00:00 股份公司证券部

证券代码:601699               股票简称:潞安环能               公告编号:2023-009

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  • 董事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2023年4月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

会议由公司董事长王志清先生主持,公司5名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

  • 董事会会议审议情况:

(一)《二○二二年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《二○二二年度独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《二○二二年度财务审计风控委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于审议公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》

具体内容见公司2022年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(六)《关于公司二○二二年度利润分配的预案》

具体内容见公司2023-011号《关于2022年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司2023-012号《关于确认资产减值准备的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(八)《关于确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项及二○二三年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2022-013号《关于确认2022年度日常关联交易差异事项及2023年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于审议公司<二○二三年第一季度报告>的议案》

具体内容见公司2023年第一季度报告。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十)《关于为子公司提供资金支持的议案》

具体内容见公司2023-014号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十一)《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》

具体内容见公司2023-015号《关于所属焦化公司拟清算注销的提示性公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十二)关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司2023-016号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十三)《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》

具体内容见公司2023-017号《关于续聘二○二三年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十四)《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十五)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十六)《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十七)关于审议公司《关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十八)关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十九)关于审议公司《2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十)《关于召开二○二二年度股东大会的议案》

具体内容见公司2023-018号《关于召开2022年度股东大会的通知》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                               2023年4月27日

相关新闻