证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-010
山西潞安环保能源开发股份有限公司
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
- 监事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年4月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。
本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○二二年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审核公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司2022年年度报告及摘要。
根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司2022年度报告全文和摘要进行认真审核。我们认为，公司《二○二二年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二二年度经营业绩和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○二二年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司2023-011号《关于二○二二年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司2023-012号《关于确认资产减值准备的公告》。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于审议确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项及二〇二三年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司2023-013号《关于确认2022年度日常关联交易差异事项及2023年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于审核公司〈二○二三年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《二○二三年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二三年第一季度经营业绩和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司2023年第一季度报告。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于审议续聘二○二三年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司2023-017号《关于续聘二○二三年度审计机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司〈关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司〈2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明〉的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2023年4月27日
