证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-057
山西潞安环保能源开发股份有限公司关于解聘及聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 19 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于解
聘及聘任公司副总经理的议案》。
       由于工作变动原因，公司拟解聘李潞斌先生、贾晓文先生和王平
清先生担任的公司副总经理职务。公司及公司董事会对李潞斌先生、
贾晓文先生和王平清先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感
谢。
       根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经
董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任佐江宏先生、李安红先
生为公司副总经理。
       公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件，
符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任
职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，
其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
       公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议
案》事项发表了如下独立意见：本次拟聘任的副总经理候选人佐江宏
先生和李安红先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良
好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级
管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提
名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘
任佐江宏先生、李安红先生为公司副总经理。

特此公告。
                                        山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
                                                                              2023 年 12 月 20 日