本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况:
山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 名,
实际出席 7 名。
本次会议由监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下议案:
(一)《关于审议公司<二○二四年半年度报告>的议案》
具体内容见公司 2024 年半年度报告及摘要。
监事会审核意见:公司《二○二四年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二四年半年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(二)《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》
具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
监事会审核意见:公司编制完成的《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》符合相关法律法规要求和公司实际情况。同意公司按照相关规定予以披露。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日