证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-049

山西潞安环保能源开发股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
       一、 会议召开和出席情况
       (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日
       (二) 股东大会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室
       (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
       1、出席会议的股东和代理人人数 82
       2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,933,540,601
       3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.6364
       (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
       (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事赵利新先生因工作原因未能出席本
次会议；
       2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁东先生因工作原因未能出席本次会议；
       3、董事会秘书马泽锋先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。

（详情见公告全文）

公告全文：山西潞安环保能源开发股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告

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