山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会会议召开情况：
        山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十次会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
7 名。
        会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的
召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
        二、董事会会议审议情况：
       （一）《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》
       议案具体内容见公司 2024-003 号《潞安环能关于授权市场化竞买煤炭资源
的公告》。
       议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）《关于公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司拟对部分闲置资产
进行转让的议案》
        议案具体内容见公司 2024-004 号《潞安环能关于全资子公司潞安焦化拟对
部分闲置资产进行转让的公告》。
        议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
                                                        山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
                                                                                                  2024 年 2 月 8 日