山西潞安环保能源开发股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会通知
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示
- ● 会议召开时间：2010年5月18日上午10：00
- ● 股权登记日：2010年5月11日
- ● 会议召开地点：公司会议室
- ● 会议方式：现场投票方式
- ● 是否提供网络投票：否
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称"公司"或"我公司"）第三届董事会第十九次会议，于二○一○年四月二十一日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
一、《关于审议2010年第一季度报告的议案》
详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于建立〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于召开二〇〇九年度股东大会的议案》
根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，我公司拟于2010年5月18日召开二○○九年度股东大会，审议需股东大会决议事项。
1、召开会议基本情况
（1）会议时间：2010年5月18日上午10：00
（2）会议地点：公司会议室
（3）召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
（4）召开方式：现场投票方式
2、会议审议事项：
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序号 |
提议内容 |
是否为特别决议事项 |
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1 |
《二○○九年度董事会工作报告》 |
否 |
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2 |
《二○○九年度独立董事述职报告》 |
否 |
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3 |
《二○○九年度监事会工作报告》 |
否 |
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4 |
《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》 |
否 |
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5 |
《关于审议二○○九度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》 |
否 |
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6 |
《关于公司二○○九年度利润分配的预案》 |
否 |
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7 |
《关于公司二○一○年度日常关联交易的议案》 |
否 |
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8 |
否 |
会议议案具体内容见上交所网站http://www.sse.com.cn/。
3、会议出席对象：
（1）2010年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员;
（3）本公司聘请的律师。
4、参会方式：
（1）登记时间：2010年5月13日-2010年5月17日，每日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00
（2）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（3）登记办法：
1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
3）异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
5、其他事项
（1）联系方式：
1）电话：0355-5924899
2）传真：0355-5924899
3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
4）邮政编码：046204
（2）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
经审议，通过了该项议案17票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二0一0年四月二十四日
