山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2013年10月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2013年10月29日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中传真表决董事六人。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。
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