重要内容提示：

l  本次会议是否有否决议案： 无

一、          会议召开和出席情况

(一)            股东大会召开的时间：2015年5月20日

(二)            股东大会召开的地点：公司会议室

(三)            出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)            表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)            公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、  公司在任董事17人，出席11人，董事王安民先生、翟红先生、徐贵孝先生、肖亚宁先生、独立董事王超群先生、陈晋蓉女士因公未能出席本次会议；

2、  公司在任监事7人，出席4人，监事葛晓智先生、张宏中先生、李建文先生因公未能出席本次会议；

3、  公司董事会秘书毛永红先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员的列席了本次会议。

详情请点击下载: 潞安环能2014年年度股东大会决议公告