证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2009-011 

山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告 

    山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2009年5月20日在公司会议室召开二○○八年度股东大会。

    一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、召开会议基本情况

        1、会议时间：2009年5月20日上午9：30

        2、会议地点：公司本部

        3、召集人：公司董事会

        4、召开方式：现场投票方式

        5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情況

    1、出席的总体情况：出席股东大会的股东代表及股东授权代理人共十名，代表公司股份818,966,630股，占公司股份总数的71.18％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

   （一）《二○○八年度董事会工作报告》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （二）《二○○八年度独立董事述职报告》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （三）《二○○八年度监事会工作报告》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （四）《关于审议公司〈二○○八年度报告及摘要〉的议案》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （五）《关于审议〈二○○八年度财务决算报告及二○○九年度财务预算报告〉的议案》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （六）《关于公司二○○八年度利润分配的预案》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （七）《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》该议案为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。议案各项表决结果为：

   （1）煤炭买卖合同—收购石圪节煤业煤炭同意50,904,630股，反对0股，弃权20,000股，同意票占有表决权股份总数的99.96％。

   （2）煤炭买卖合同—收购慈林山煤业煤炭同意50,904,630股，反对0股，弃权20,000股，同意票占有表决权股份总数的99.96％。

   （3）煤炭买卖合同—收购司马煤业煤炭同意50,904,630股，反对0股，弃权20,000股，同意票占有表决权股份总数的99.96％。

   （4）煤炭买卖合同—收购潞安煤炭经销公司煤炭同意50,904,630股，反对0股，弃权20,000股，同意票占有表决权股份总数的99.96％。

   （5）煤炭买卖合同—向潞安煤炭经销公司销售混煤同意50,924,630股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

   （6）煤炭买卖合同—向潞安煤机合成油公司销售混煤和动力煤同意50,924,630股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

   （7）煤炭买卖合同—向集团公司容海电厂和余吾电厂销售煤炭同意50,924,630股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

   （8）《综合服务协议》同意50,924,630股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

   （9）《房屋建筑及井巷维修服务协议》同意50,924,630股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

   （八）《关于续聘2009年度审计机构的议案》同意818,966,630股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。

   （九）《关于修改〈公司章程〉的议案》同意818,946,630股，反对0股，弃权20,000股，同意票占出席股东大会股份总数的99.99％。

   （十）《关于为山西天脊潞安化工有限公司流动资金贷款担保的议案》该议案为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。议案各项表决结果为：同意40,790,630股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。

    五、律师出具的法律意见山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

    六、备查文件

    1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○八年度股东大会决议；

    2、本次股东大会会议记录；

    3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 

      特此公告。

           山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会                         

                  二○○九年五月二十一日