山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）已于2009年03月31日发布了2008年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2009年5月22日（星期五）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

    本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）参与交流。

    出席本次年度报告网上说明会的人员有：集团董事、公司主持工作副总经理霍红义，副总经理兼董事会秘书洪强，财务部部长李霞，证券部部长王剑波。

    欢迎广大投资者积极参与。

    特此公告。             

                                       山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 

                           二○○九年五月二十日